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Pessoa

CHARLIE MAIA DI CAVALCANTI

***.237.223-**

Empresas vinculadas

MDC EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

00.375.183/0001-20

LOREPE LOGISTICA E REPRESENTACOES DE PERNAMBUCO LTDA

04.018.078/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CHARLIE MAIA DI CAVALCANTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHARLIE MAIA DI CAVALCANTI
CPF: ***.237.223-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDC EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 00.375.183/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2020	Ver empresa
LOREPE LOGISTICA E REPRESENTACOES DE PERNAMBUCO LTDA 04.018.078/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2000	Ver empresa
C M DI CAVALCANTI REPRESENTACOES LTDA 35.480.250/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	13/09/1990	Ver empresa

Razão social

MDC EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

00.375.183/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

LOREPE LOGISTICA E REPRESENTACOES DE PERNAMBUCO LTDA

04.018.078/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2000

Razão social

C M DI CAVALCANTI REPRESENTACOES LTDA

35.480.250/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.