Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CHARLES PASCHOAL VENTURINI

***.338.277-**

Empresas vinculadas

SISTEMA DE CREDITO ALTERNATIVO OSLO PER CAPITA

39.400.660/0001-03

GLOBALLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

18.502.802/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHARLES PASCHOAL VENTURINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHARLES PASCHOAL VENTURINI
CPF: ***.338.277-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SISTEMA DE CREDITO ALTERNATIVO OSLO PER CAPITA 39.400.660/0001-03Inapta	Presidente	09/10/2020	Ver empresa
GLOBALLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 18.502.802/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	16/04/2013	Ver empresa
MIX MODAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 11.568.955/0001-66Inapta	Sócio sem Capital	21/09/2011	Ver empresa
OCEANO ENGENHARIA OLEO E GAS LTDA 13.024.300/0001-52Baixada	Sócio	17/12/2010	Ver empresa

Razão social

SISTEMA DE CREDITO ALTERNATIVO OSLO PER CAPITA

39.400.660/0001-03

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/10/2020

Razão social

GLOBALLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

18.502.802/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2013

Razão social

MIX MODAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

11.568.955/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2011

Razão social

OCEANO ENGENHARIA OLEO E GAS LTDA

13.024.300/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.