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Pessoa

CHARLES MOGAN DE MOURA TONIDANDEL

***.094.116-**

Empresas vinculadas

LUMINER COMERCIO DE ROUPAS LTDA

17.217.390/0001-59

CSM SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

19.666.683/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CHARLES MOGAN DE MOURA TONIDANDEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHARLES MOGAN DE MOURA TONIDANDEL
CPF: ***.094.116-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMINER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 17.217.390/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	07/10/2015	Ver empresa
CSM SERVICOS OPERACIONAIS LTDA 19.666.683/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2014	Ver empresa
CSM ASSESSORIA, CONSULTORIA, PERICIAS EM ENGENHARIA ELETRICALTDA 08.661.524/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2007	Ver empresa

Razão social

LUMINER COMERCIO DE ROUPAS LTDA

17.217.390/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2015

Razão social

CSM SERVICOS OPERACIONAIS LTDA

19.666.683/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2014

Razão social

CSM ASSESSORIA, CONSULTORIA, PERICIAS EM ENGENHARIA ELETRICALTDA

08.661.524/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.