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Pessoa

CHARLES LUIS FERREIRA

***.726.260-**

Empresas vinculadas

SWISS PARQUES E RESORTS SA

53.292.430/0001-90

SINAI BRASIL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

55.315.429/0001-60
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHARLES LUIS FERREIRA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CHARLES LUIS FERREIRA
CPF
***.726.260-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SWISS PARQUES E RESORTS SA

53.292.430/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

SINAI BRASIL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

55.315.429/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2024

Ver empresa

Razão social

DUO EVENTOS E PRODUCOES LTDA

48.757.738/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2022

Ver empresa

Razão social

LAF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

48.060.121/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

CHARLES LUIS FERREIRA ADVOGADOS

45.377.465/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Ver empresa

Razão social

GOMES E FERREIRA PARTICIPACOES LTDA

40.809.924/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

APPROACH NEGOCIOS LTDA

17.472.493/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Ver empresa

Razão social

CHARLES FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

34.360.000/0001-14

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/06/2019

Ver empresa

Razão social

CFEM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

26.334.681/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2016

Ver empresa

Razão social

CJRS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

25.362.265/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2016

Ver empresa

Razão social

EXATA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

17.048.353/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2012

Ver empresa

Razão social

FERREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

11.984.209/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.