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Pessoa

CHARLES JEAN MARC HENRI LEGUILLE

***.669.508-**

Empresas vinculadas

EMBRAMEX ASSESSORIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.472.364/0001-49

BEAUVALLET BRASILIA ALIMENTOS LTDA

43.914.822/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHARLES JEAN MARC HENRI LEGUILLE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHARLES JEAN MARC HENRI LEGUILLE
CPF: ***.669.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMBRAMEX ASSESSORIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 09.472.364/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2023	Ver empresa
BEAUVALLET BRASILIA ALIMENTOS LTDA 43.914.822/0001-90Ativa	Administrador	18/10/2021	Ver empresa
LEGUILLE & CIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 36.598.742/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2020	Ver empresa
BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA 35.156.596/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2019	Ver empresa
AVENIR CUIDADOS AMBIENTAIS EIRELI 24.455.895/0001-17Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	24/03/2016	Ver empresa
HAPI COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA 07.319.683/0001-93Ativa	Administrador	28/01/2014	Ver empresa
SMILE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 08.460.135/0001-41Ativa	Administrador	28/11/2013	Ver empresa

Razão social

EMBRAMEX ASSESSORIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

09.472.364/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Razão social

BEAUVALLET BRASILIA ALIMENTOS LTDA

43.914.822/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2021

Razão social

LEGUILLE & CIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

36.598.742/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Razão social

BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA

35.156.596/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Razão social

AVENIR CUIDADOS AMBIENTAIS EIRELI

24.455.895/0001-17

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/03/2016

Razão social

HAPI COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA

07.319.683/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2014

Razão social

SMILE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.460.135/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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