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Pessoa

CHARLES FORMIGARI

***.473.559-**

Empresas vinculadas

NUTRIAMERICA INDUSTRIA DE INGREDIENTES LTDA

59.162.047/0001-02

NUTRIAMERICA FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

44.407.409/0001-00
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHARLES FORMIGARI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CHARLES FORMIGARI
CPF
***.473.559-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

NUTRIAMERICA INDUSTRIA DE INGREDIENTES LTDA

59.162.047/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

NUTRIAMERICA FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

44.407.409/0001-00

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2021

Ver empresa

Razão social

SOGITEC SOLUCOES DIGITAIS EM TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

27.053.477/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

MMC COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA

21.475.814/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2014

Ver empresa

Razão social

OFICINA DA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA.

18.706.957/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2013

Ver empresa

Razão social

MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA

17.103.570/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2012

Ver empresa

Razão social

EXCIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

16.899.242/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2012

Ver empresa

Razão social

ACCAD SISTEMAS E DESENVOLVIMENTOS LTDA

01.887.303/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.