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Pessoa

CHARLES DUPOND

***.018.469-**

Empresas vinculadas

FENIX CARBONIFERA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

39.858.391/0002-04

CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA

21.035.483/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHARLES DUPOND

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHARLES DUPOND
CPF: ***.018.469-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FENIX CARBONIFERA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 39.858.391/0002-04Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2024	Ver empresa
CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA 21.035.483/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2024	Ver empresa
MAXVILLE COMERCIO DE BATERIAS LTDA 37.233.364/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	26/05/2020	Ver empresa
FENIX METAIS LTDA 36.996.391/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2020	Ver empresa
ROTABAT COMERCIO BATERIAS LTDA 22.871.993/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2018	Ver empresa
PETROFENIX LTDA 13.701.801/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2012	Ver empresa

Razão social

FENIX CARBONIFERA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

39.858.391/0002-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2024

Razão social

CENTERBAT COMERCIO DE BATERIAS LTDA

21.035.483/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2024

Razão social

MAXVILLE COMERCIO DE BATERIAS LTDA

37.233.364/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2020

Razão social

FENIX METAIS LTDA

36.996.391/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2020

Razão social

ROTABAT COMERCIO BATERIAS LTDA

22.871.993/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2018

Razão social

PETROFENIX LTDA

13.701.801/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.