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Pessoa

CHARLES DILLY

***.051.450-**

Empresas vinculadas

ELASTOMER NORDESTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA

53.144.674/0001-26

DY INDUSTRIA TEXTIL LTDA

46.343.808/0001-72
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHARLES DILLY

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CHARLES DILLY
CPF
***.051.450-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

ELASTOMER NORDESTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA

53.144.674/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2023

Ver empresa

Razão social

DY INDUSTRIA TEXTIL LTDA

46.343.808/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2022

Ver empresa

Razão social

CB NORDESTE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA

46.266.084/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2022

Ver empresa

Razão social

GDM MATRIZES LTDA

09.333.705/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2022

Ver empresa

Razão social

DILLY NORDESTE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA

15.836.348/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2020

Ver empresa

Razão social

ELASTOMER INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA

20.183.542/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2016

Ver empresa

Razão social

ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.705.893/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2010

Ver empresa

Razão social

JDD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

10.845.511/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2009

Ver empresa

Razão social

DY IMPORTADORA & EXPORTADORA LTDA

08.816.451/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2007

Ver empresa

Razão social

STYLE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

91.389.692/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.