Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CHARLES DIAS DA CUNHA

***.407.917-**

Empresas vinculadas

N. MINAS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.

42.934.489/0001-19

TORA SEMINOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

15.454.755/0001-33

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHARLES DIAS DA CUNHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHARLES DIAS DA CUNHA
CPF: ***.407.917-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N. MINAS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA. 42.934.489/0001-19Ativa	Administrador	14/05/2025	Ver empresa
TORA SEMINOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 15.454.755/0001-33Ativa	Administrador	13/05/2025	Ver empresa
ESTRELA COMERCIO E PARTICIPACOES S.A 16.538.043/0001-65Ativa	Diretor	24/04/2025	Ver empresa
TORA RECINTOS ALFANDEGADOS SA 86.613.403/0001-21Ativa	Diretor	23/04/2025	Ver empresa
TORA LOGISTICA ARMAZENS E TERMINAIS MULTIMODAIS SA 66.702.325/0001-24Ativa	Diretor	28/05/2021	Ver empresa
TORA TRANSPORTES LTDA 20.468.310/0001-42Ativa	Administrador	02/02/2021	Ver empresa
CDAC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 35.841.863/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2019	Ver empresa

Razão social

N. MINAS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA.

42.934.489/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2025

Razão social

TORA SEMINOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

15.454.755/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2025

Razão social

ESTRELA COMERCIO E PARTICIPACOES S.A

16.538.043/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2025

Razão social

TORA RECINTOS ALFANDEGADOS SA

86.613.403/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2025

Razão social

TORA LOGISTICA ARMAZENS E TERMINAIS MULTIMODAIS SA

66.702.325/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2021

Razão social

TORA TRANSPORTES LTDA

20.468.310/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2021

Razão social

CDAC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

35.841.863/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.