Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CHARLES DE SOUZA

***.721.149-**

Empresas vinculadas

CENTRO TECNOLOGICO GENESIS

57.571.443/0001-50

VALE BRASIL ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR

37.512.776/0001-09

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHARLES DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHARLES DE SOUZA
CPF: ***.721.149-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRO TECNOLOGICO GENESIS 57.571.443/0001-50Ativa	Presidente	24/09/2024	Ver empresa
VALE BRASIL ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR 37.512.776/0001-09Ativa	Presidente	16/06/2020	Ver empresa
PUERTA DE ALCALA CONSTRUCOES LTDA 17.252.893/0001-65Baixada	Sócio	15/08/2018	Ver empresa
MM MOLAS COMERCIO ATACADISTA E VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 14.838.339/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	10/11/2017	Ver empresa

Razão social

CENTRO TECNOLOGICO GENESIS

57.571.443/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

VALE BRASIL ASSOCIACAO DE MUTUO BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR

37.512.776/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/06/2020

Razão social

PUERTA DE ALCALA CONSTRUCOES LTDA

17.252.893/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2018

Razão social

MM MOLAS COMERCIO ATACADISTA E VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

14.838.339/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.