Pessoa
CHARLES DANIEL SILVA
Empresas vinculadas
ACM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
MERCEARIA ALANNA LTDA
Pessoa investigada
CHARLES DANIEL SILVA
Informações básicas
- Nome
- CHARLES DANIEL SILVA
- CPF
- ***.823.896-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ACM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 06.237.869/0001-30Inapta | Sócio | 26/12/2005 | Ver empresa |
MERCEARIA ALANNA LTDA 04.365.461/0001-19Baixada | Sócio sem Capital | 26/03/2001 | Ver empresa |
Razão social
ACM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
06.237.869/0001-30
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/12/2005
Razão social
MERCEARIA ALANNA LTDA
04.365.461/0001-19
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/03/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.