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Pessoa

CHARLES CASTILHO

***.184.166-**

Empresas vinculadas

SPE MINERACAO SHALOM KAIZEN LTDA

55.267.851/0001-97

IMPAR SERVICOS DE MINERACAO SA

04.314.861/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHARLES CASTILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHARLES CASTILHO
CPF: ***.184.166-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE MINERACAO SHALOM KAIZEN LTDA 55.267.851/0001-97Ativa	Administrador	24/05/2024	Ver empresa
IMPAR SERVICOS DE MINERACAO SA 04.314.861/0001-03Ativa	Diretor	06/02/2024	Ver empresa
SHALOM COMERCIO E MINERACAO LTDA 47.593.970/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2022	Ver empresa
SHALOM MINERACAO LTDA 29.174.201/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2017	Ver empresa
SHALON METAIS E MINERACAO LTDA 10.623.227/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2016	Ver empresa

Razão social

SPE MINERACAO SHALOM KAIZEN LTDA

55.267.851/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

IMPAR SERVICOS DE MINERACAO SA

04.314.861/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

SHALOM COMERCIO E MINERACAO LTDA

47.593.970/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2022

Razão social

SHALOM MINERACAO LTDA

29.174.201/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2017

Razão social

SHALON METAIS E MINERACAO LTDA

10.623.227/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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