Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CHARBEL KAMILOS MAALOULI

***.776.428-**

Empresas vinculadas

SOLARGOLD SC LTDA

53.159.357/0001-83

SOLARGOLD ESPIRITO SANTO SPE LTDA

43.595.022/0001-54

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHARBEL KAMILOS MAALOULI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHARBEL KAMILOS MAALOULI
CPF: ***.776.428-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOLARGOLD SC LTDA 53.159.357/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	11/12/2023	Ver empresa
SOLARGOLD ESPIRITO SANTO SPE LTDA 43.595.022/0001-54Ativa	Administrador	21/09/2021	Ver empresa
SAINT CHARBEL EMPREENDIMENTOS LTDA 43.495.346/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2021	Ver empresa
CONSORCIO ARMAZEM DA CERVEJA 37.783.435/0001-60Ativa	Administrador	20/07/2020	Ver empresa
SAINT CHARBEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 27.634.075/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2017	Ver empresa
SAINT CHARBEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 74.463.977/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2012	Ver empresa
INCORPORADORA SAINT CHARBEL LTDA. 14.888.401/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2011	Ver empresa

Razão social

SOLARGOLD SC LTDA

53.159.357/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

SOLARGOLD ESPIRITO SANTO SPE LTDA

43.595.022/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2021

Razão social

SAINT CHARBEL EMPREENDIMENTOS LTDA

43.495.346/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2021

Razão social

CONSORCIO ARMAZEM DA CERVEJA

37.783.435/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

SAINT CHARBEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

27.634.075/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2017

Razão social

SAINT CHARBEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

74.463.977/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2012

Razão social

INCORPORADORA SAINT CHARBEL LTDA.

14.888.401/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.