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Pessoa

CHARBEL ELIAS MAROUN

***.502.176-**

Empresas vinculadas

CEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS HOLDING LTDA

48.059.864/0001-05

CGM CURSOS LTDA

41.463.137/0001-60
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHARBEL ELIAS MAROUN

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CHARBEL ELIAS MAROUN
CPF
***.502.176-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

CEM NEGOCIOS IMOBILIARIOS HOLDING LTDA

48.059.864/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2022

Ver empresa

Razão social

CGM CURSOS LTDA

41.463.137/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2021

Ver empresa

Razão social

CHARBEL MAROUN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

16.797.498/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2012

Ver empresa

Razão social

CSJMV ASSESSORIA E TELEMARKETING LTDA

09.176.542/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2007

Ver empresa

Razão social

DROGARIA DROGAMAR LTDA

07.771.985/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2007

Ver empresa

Razão social

DROGARIA CSJ LTDA

08.537.463/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2006

Ver empresa

Razão social

DROGARIA HOUSE FARMA LTDA

08.512.658/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2006

Ver empresa

Razão social

DROGARIA SILFAR LTDA

00.611.239/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2006

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL E DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE - INBRADES

08.051.524/0001-13

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/05/2006

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL E SERVICOS LTDA

06.170.306/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.