Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CHAO MA

***.057.708-**

Empresas vinculadas

KROSS MARKETING DIRETO LTDA

57.339.577/0001-40

LEAD APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

57.345.821/0001-87

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHAO MA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHAO MA
CPF: ***.057.708-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KROSS MARKETING DIRETO LTDA 57.339.577/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2024	Ver empresa
LEAD APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 57.345.821/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2024	Ver empresa
UTRADE COMERCIO LTDA 51.276.383/0001-66Ativa	Sócio	03/07/2023	Ver empresa
CHAO MA 23805770804 42.838.549/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2021	Ver empresa
AOKUN TEXTIL & VESTUARIOS LTDA 29.884.763/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	08/03/2018	Ver empresa

Razão social

KROSS MARKETING DIRETO LTDA

57.339.577/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2024

Razão social

LEAD APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

57.345.821/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2024

Razão social

UTRADE COMERCIO LTDA

51.276.383/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2023

Razão social

CHAO MA 23805770804

42.838.549/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2021

Razão social

AOKUN TEXTIL & VESTUARIOS LTDA

29.884.763/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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