Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CHAN LEH I

***.653.797-**

Empresas vinculadas

LANCHONETE PAMONHA DA SERRA LIMITADA

04.185.296/0001-13

ASSOCIACAO GERAL DOS CONTERRANEOS DO GUANGDONG DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

29.882.196/0001-77

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHAN LEH I

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHAN LEH I
CPF: ***.653.797-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LANCHONETE PAMONHA DA SERRA LIMITADA 04.185.296/0001-13Ativa	Sócio	14/07/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO GERAL DOS CONTERRANEOS DO GUANGDONG DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 29.882.196/0001-77Inapta	Presidente	07/03/2018	Ver empresa
TRANSPORTES SILVA BRASIL 2010 LTDA 11.603.757/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2010	Ver empresa
REIKAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08.607.572/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	21/12/2006	Ver empresa
JINJIN COMERCIO EXTERIOR LTDA 00.564.646/0001-00Baixada	Sócio	19/12/2002	Ver empresa
CHAKAN 2000 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02.848.762/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2000	Ver empresa

Razão social

LANCHONETE PAMONHA DA SERRA LIMITADA

04.185.296/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2021

Razão social

ASSOCIACAO GERAL DOS CONTERRANEOS DO GUANGDONG DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

29.882.196/0001-77

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/03/2018

Razão social

TRANSPORTES SILVA BRASIL 2010 LTDA

11.603.757/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2010

Razão social

REIKAN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

08.607.572/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2006

Razão social

JINJIN COMERCIO EXTERIOR LTDA

00.564.646/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2002

Razão social

CHAKAN 2000 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

02.848.762/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.