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Pessoa

CHAN KWOK SAU CHUN

***.811.358-**

Empresas vinculadas

KOK UNIVERSAL IMOVEIS SS LTDA

53.687.059/0001-66

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES MEE LAI LTDA

47.677.612/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CHAN KWOK SAU CHUN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHAN KWOK SAU CHUN
CPF: ***.811.358-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KOK UNIVERSAL IMOVEIS SS LTDA 53.687.059/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2011	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES MEE LAI LTDA 47.677.612/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	12/06/1998	Ver empresa
SINCERY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 65.605.537/0001-20Baixada	Sócio	10/01/1991	Ver empresa

Razão social

KOK UNIVERSAL IMOVEIS SS LTDA

53.687.059/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2011

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES MEE LAI LTDA

47.677.612/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1998

Razão social

SINCERY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

65.605.537/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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