Sr. Watson
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Pessoa

CHAN HO LEE

***.264.428-**

Empresas vinculadas

CHAN HO LEE 14826442823

48.144.957/0001-38

CATWALK CONFECCOES LTDA.

04.765.212/0001-10
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CHAN HO LEE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CHAN HO LEE
CPF
***.264.428-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CHAN HO LEE 14826442823

48.144.957/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

CATWALK CONFECCOES LTDA.

04.765.212/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2001

Ver empresa

Razão social

SEMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.131.203/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2000

Ver empresa

Razão social

LADOS INTERNACIONAL COMERCIO LTDA

02.252.999/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.