Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CHAFIK REZEK ANDERY

***.242.471-**

Empresas vinculadas

EDIKTA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.863.693/0001-98

VILLA DAS HORTENCIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

10.603.809/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CHAFIK REZEK ANDERY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CHAFIK REZEK ANDERY
CPF: ***.242.471-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EDIKTA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 13.863.693/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	14/06/2011	Ver empresa
VILLA DAS HORTENCIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 10.603.809/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	13/01/2009	Ver empresa
VILLA DAS CAMELIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 10.375.982/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2008	Ver empresa

Razão social

EDIKTA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.863.693/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2011

Razão social

VILLA DAS HORTENCIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

10.603.809/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2009

Razão social

VILLA DAS CAMELIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

10.375.982/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.