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Pessoa

CESARIO RAMALHO DA SILVA FILHO

***.732.838-**

Empresas vinculadas

SORRISO RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA

55.028.623/0001-64

TRIANGLE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

20.228.295/0001-65

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESARIO RAMALHO DA SILVA FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CESARIO RAMALHO DA SILVA FILHO
CPF: ***.732.838-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SORRISO RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA 55.028.623/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2024	Ver empresa
TRIANGLE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 20.228.295/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2014	Ver empresa
TREND HOLDING S.A. 16.631.199/0001-96Inapta	Diretor	26/07/2012	Ver empresa
TREND SAUDE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. 16.538.591/0001-95Baixada	Administrador	28/06/2012	Ver empresa
TB GESTAO DE RECURSOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 11.050.298/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	05/08/2009	Ver empresa
CREM - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CARTEIRA LTDA. 08.169.861/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2006	Ver empresa
TRENDBANK BR PROMOTORA LTDA. 05.730.899/0001-11Baixada	Administrador	11/06/2003	Ver empresa

Razão social

SORRISO RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA

55.028.623/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2024

Razão social

TRIANGLE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

20.228.295/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2014

Razão social

TREND HOLDING S.A.

16.631.199/0001-96

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/07/2012

Razão social

TREND SAUDE ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA.

16.538.591/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2012

Razão social

TB GESTAO DE RECURSOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

11.050.298/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2009

Razão social

CREM - SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE CARTEIRA LTDA.

08.169.861/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2006

Razão social

TRENDBANK BR PROMOTORA LTDA.

05.730.899/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.