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Pessoa

CESARE VILLONE

***.597.911-**

Empresas vinculadas

VALTELLINA DO BRASIL SERVICOS PARA INDUSTRIA LTDA

16.996.590/0001-94

SIRTI ENERGIA S.P.A.

31.001.376/0001-44
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESARE VILLONE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CESARE VILLONE
CPF
***.597.911-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

VALTELLINA DO BRASIL SERVICOS PARA INDUSTRIA LTDA

16.996.590/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2024

Ver empresa

Razão social

SIRTI ENERGIA S.P.A.

31.001.376/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2018

Ver empresa

Razão social

A P CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

08.624.773/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2016

Ver empresa

Razão social

R G PARADISO IMOBILIARIA LTDA

22.817.311/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2015

Ver empresa

Razão social

FACCHINETTI & PARTNERS ASSESSORIA LTDA

22.817.343/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2015

Ver empresa

Razão social

MPA BRASIL CONSULTORIA LTDA

21.684.137/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2015

Ver empresa

Razão social

ALTITUDE PARTICIPACOES INVESTIMENTOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

20.213.175/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2014

Ver empresa

Razão social

PRESANELLA DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

20.137.935/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

SISTEMA ITALIA ASSESSORIA LTDA

19.739.349/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2014

Ver empresa

Razão social

JCS CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

19.588.499/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2014

Ver empresa

Razão social

OL DO BRASIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

16.558.368/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2012

Ver empresa

Razão social

GSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

10.422.978/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2008

Ver empresa

Razão social

RONIELHA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

09.337.195/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2008

Ver empresa

Razão social

G & CERES TURISMO E EVENTOS LTDA

08.316.128/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

26/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.