Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CESAR NICOLINI

***.308.870-**

Empresas vinculadas

SAN ROCCO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.719.762/0001-79

IJ TRANSPORTES LTDA

48.711.264/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESAR NICOLINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CESAR NICOLINI
CPF: ***.308.870-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAN ROCCO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.719.762/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2022	Ver empresa
IJ TRANSPORTES LTDA 48.711.264/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2022	Ver empresa
7 CASTAS PARTICIPACOES LTDA 34.345.619/0001-50Ativa	Sócio	29/07/2019	Ver empresa
3N PARTICIPACOES LTDA 02.924.492/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2019	Ver empresa
C.N. PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 18.525.945/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2013	Ver empresa
GRANJA AVICOLA NICOLINI LTDA 88.595.095/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2002	Ver empresa

Razão social

SAN ROCCO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.719.762/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2022

Razão social

IJ TRANSPORTES LTDA

48.711.264/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2022

Razão social

7 CASTAS PARTICIPACOES LTDA

34.345.619/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2019

Razão social

3N PARTICIPACOES LTDA

02.924.492/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Razão social

C.N. PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

18.525.945/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2013

Razão social

GRANJA AVICOLA NICOLINI LTDA

88.595.095/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.