Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CESAR MORENO CARVALHO PEREIRA JUNIOR

***.222.460-**

Empresas vinculadas

T3 CAPITAL GROUP LTDA

53.273.542/0001-02

MCN PARTICIPACOES LTDA

48.978.905/0001-67

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESAR MORENO CARVALHO PEREIRA JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CESAR MORENO CARVALHO PEREIRA JUNIOR
CPF: ***.222.460-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T3 CAPITAL GROUP LTDA 53.273.542/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2023	Ver empresa
MCN PARTICIPACOES LTDA 48.978.905/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2022	Ver empresa
C3 COMERCIO DE IMOVEIS LTDA 39.784.899/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2020	Ver empresa
MORENO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 34.862.306/0001-79Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/08/2019	Ver empresa
MOMBACK & CARVALHO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 19.028.131/0001-05Baixada	Sócio	08/10/2013	Ver empresa

Razão social

T3 CAPITAL GROUP LTDA

53.273.542/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Razão social

MCN PARTICIPACOES LTDA

48.978.905/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2022

Razão social

C3 COMERCIO DE IMOVEIS LTDA

39.784.899/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2020

Razão social

MORENO CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

34.862.306/0001-79

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/08/2019

Razão social

MOMBACK & CARVALHO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

19.028.131/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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