Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CESAR LOPES MALTA

***.009.136-**

Empresas vinculadas

BANKONE CONTAS DIGITAIS LTDA

31.653.026/0001-62

BANKONE FRANQUIAS LTDA

31.631.727/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESAR LOPES MALTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CESAR LOPES MALTA
CPF: ***.009.136-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANKONE CONTAS DIGITAIS LTDA 31.653.026/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2018	Ver empresa
BANKONE FRANQUIAS LTDA 31.631.727/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	28/09/2018	Ver empresa
VALLEBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 29.380.364/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	08/01/2018	Ver empresa
VALLE EXPRESS CARTOES E FRANQUIAS LTDA 27.634.999/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2017	Ver empresa
BANKONE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 26.974.789/0001-75Inapta	Sócio sem Capital	27/01/2017	Ver empresa
VALLE EXPRESS CARTOES LTDA 18.419.115/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2013	Ver empresa

Razão social

BANKONE CONTAS DIGITAIS LTDA

31.653.026/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

BANKONE FRANQUIAS LTDA

31.631.727/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

VALLEBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

29.380.364/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2018

Razão social

VALLE EXPRESS CARTOES E FRANQUIAS LTDA

27.634.999/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2017

Razão social

BANKONE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

26.974.789/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2017

Razão social

VALLE EXPRESS CARTOES LTDA

18.419.115/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2013

Investigações premium

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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