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Pessoa

CESAR LOPES DE SOUSA

***.628.341-**

Empresas vinculadas

FINANGUARD MGA S.A.

60.978.586/0001-95

GUT CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.540.765/0001-52
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESAR LOPES DE SOUSA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CESAR LOPES DE SOUSA
CPF
***.628.341-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FINANGUARD MGA S.A.

60.978.586/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2025

Ver empresa

Razão social

GUT CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.540.765/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2024

Ver empresa

Razão social

FLEETZ PARTS AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

57.186.712/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

FLEETZ FINANCE LTDA

55.980.771/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2024

Ver empresa

Razão social

LSOUSA PARTICIPACOES LTDA

55.555.317/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

XCURVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

45.183.958/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2024

Ver empresa

Razão social

LOPES CARLI PARTICIPACOES LTDA

50.953.921/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

GPRO NEGOCIOS LTDA

40.117.532/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

SCCLS CONSULTORIA E PARTICIPACAO LTDA.

44.437.583/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

JMDPG CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA.

28.927.858/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

MVL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

26.390.449/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2016

Ver empresa

Razão social

MONEY4ME TECNOLOGIA LTDA

24.781.588/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2016

Ver empresa

Razão social

BIT CLS PARTICIPACOES LTDA.

23.458.061/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.