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Pessoa

CESAR DOS SANTOS GRIFO

***.616.558-**

Empresas vinculadas

CSG COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

49.959.898/0001-19

WELCOME BRANDS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

46.786.122/0001-56
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESAR DOS SANTOS GRIFO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CESAR DOS SANTOS GRIFO
CPF
***.616.558-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CSG COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

49.959.898/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

WELCOME BRANDS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

46.786.122/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

NEXTLEVEL HOLDING PARTICIPACOES S.A.

46.475.782/0001-16

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

FAMIGLIA GRIFFO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

28.654.415/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.