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Pessoa

CESAR DIOGENES DE CARVALHO

***.975.277-**

Empresas vinculadas

CESAR D. CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

20.691.187/0001-24

HPI COMERCIO DE PAPELARIA INFORMATICA E PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

08.082.727/0001-77
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESAR DIOGENES DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CESAR DIOGENES DE CARVALHO
CPF
***.975.277-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CESAR D. CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

20.691.187/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2014

Ver empresa

Razão social

HPI COMERCIO DE PAPELARIA INFORMATICA E PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

08.082.727/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2006

Ver empresa

Razão social

A2C TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO DE MATERIAIS COMPOSITOS LTDA.

07.911.710/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2006

Ver empresa

Razão social

CCB PURCHASE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.164.887/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.