Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CESAR CARONE CARDIERI

***.084.258-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO EDIFICIO MARIA LUIZA CARACANTE

53.652.789/0001-21

BCN SANTINON SPE LTDA

46.682.692/0001-04

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESAR CARONE CARDIERI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CESAR CARONE CARDIERI
CPF: ***.084.258-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO EDIFICIO MARIA LUIZA CARACANTE 53.652.789/0001-21Ativa	Presidente	19/09/2023	Ver empresa
BCN SANTINON SPE LTDA 46.682.692/0001-04Inapta	Sócio	06/06/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL PINHEIRO 33.944.887/0001-25Baixada	Presidente	17/05/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO AMIGOS DO EDIFICIO JUQUEHY 16.791.354/0001-31Baixada	Presidente	14/08/2012	Ver empresa
CARDIERI INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 12.296.580/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2010	Ver empresa
CARDIERI IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA LTDA 09.287.487/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2007	Ver empresa
HALIBUT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.934.945/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	31/08/1987	Ver empresa
CARDIERI ARQUITETOS E ENGENHEIROS ASSOCIADOS 54.342.134/0001-10Inapta	Sócio	25/01/1986	Ver empresa
CONSTRUTORA CARDIERI LTDA 71.463.426/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	02/08/1979	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO EDIFICIO MARIA LUIZA CARACANTE

53.652.789/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/09/2023

Razão social

BCN SANTINON SPE LTDA

46.682.692/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2022

Razão social

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL PINHEIRO

33.944.887/0001-25

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/05/2019

Razão social

ASSOCIACAO AMIGOS DO EDIFICIO JUQUEHY

16.791.354/0001-31

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/08/2012

Razão social

CARDIERI INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

12.296.580/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2010

Razão social

CARDIERI IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA LTDA

09.287.487/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2007

Razão social

HALIBUT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.934.945/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1987

Razão social

CARDIERI ARQUITETOS E ENGENHEIROS ASSOCIADOS

54.342.134/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/1986

Razão social

CONSTRUTORA CARDIERI LTDA

71.463.426/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/1979

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.