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Pessoa

CESAR AUGUSTO TOSCAN

***.554.309-**

Empresas vinculadas

CESAR TOSCAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

29.696.261/0001-70

TOSCAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

10.744.321/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESAR AUGUSTO TOSCAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CESAR AUGUSTO TOSCAN
CPF: ***.554.309-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CESAR TOSCAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 29.696.261/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2023	Ver empresa
TOSCAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 10.744.321/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2017	Ver empresa
TOSCAN CONFEITARIA LTDA 24.604.083/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2016	Ver empresa
CONFECCOES BIBELO LTDA 07.310.768/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	01/08/2008	Ver empresa
SHIVA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 03.815.428/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2000	Ver empresa
QUARTZ EXPRESS ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 02.177.546/0001-48Baixada	Sócio	30/07/1999	Ver empresa

Razão social

CESAR TOSCAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

29.696.261/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2023

Razão social

TOSCAN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

10.744.321/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2017

Razão social

TOSCAN CONFEITARIA LTDA

24.604.083/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2016

Razão social

CONFECCOES BIBELO LTDA

07.310.768/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2008

Razão social

SHIVA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

03.815.428/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2000

Razão social

QUARTZ EXPRESS ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

02.177.546/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.