Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CESAR AUGUSTO TORRESINI

***.222.140-**

Empresas vinculadas

FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

22.104.045/0001-49

SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

22.103.965/0001-42

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESAR AUGUSTO TORRESINI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CESAR AUGUSTO TORRESINI
CPF: ***.222.140-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA 22.104.045/0001-49Ativa	Administrador	03/08/2020	Ver empresa
SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA 22.103.965/0001-42Ativa	Administrador	17/07/2020	Ver empresa
MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA. 08.832.667/0001-62Ativa	Administrador	15/07/2020	Ver empresa
MINERACAO AURIZONA SA 42.422.048/0002-19Ativa	Diretor	23/06/2017	Ver empresa
LUNA GOLD PARTICIPACOES LTDA. 19.308.169/0001-31Ativa	Administrador	22/06/2017	Ver empresa
LUNA GOLD INVESTIMENTOS MINERAIS LTDA. 19.307.996/0001-00Ativa	Administrador	14/06/2017	Ver empresa
LUNA GOLD PESQUISA MINERAL LTDA. 19.754.281/0001-04Ativa	Administrador	14/06/2017	Ver empresa
PLORGEX CONSULTORIA MINERAL LTDA 04.454.105/0001-71Ativa	Sócio	18/05/2001	Ver empresa

Razão social

FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

22.104.045/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2020

Razão social

SANTA LUZ DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

22.103.965/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

MINERACAO RIACHO DOS MACHADOS LTDA.

08.832.667/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

MINERACAO AURIZONA SA

42.422.048/0002-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/06/2017

Razão social

LUNA GOLD PARTICIPACOES LTDA.

19.308.169/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2017

Razão social

LUNA GOLD INVESTIMENTOS MINERAIS LTDA.

19.307.996/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2017

Razão social

LUNA GOLD PESQUISA MINERAL LTDA.

19.754.281/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2017

Razão social

PLORGEX CONSULTORIA MINERAL LTDA

04.454.105/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.