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Pessoa

CESAR AUGUSTO SANTICIOLI DOS SANTOS

***.400.828-**

Empresas vinculadas

DE CICO SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.746.971/0001-40

FALCAO II PARTICIPACOES LTDA.

14.711.670/0001-20
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESAR AUGUSTO SANTICIOLI DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CESAR AUGUSTO SANTICIOLI DOS SANTOS
CPF
***.400.828-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DE CICO SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.746.971/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2023

Ver empresa

Razão social

FALCAO II PARTICIPACOES LTDA.

14.711.670/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2013

Ver empresa

Razão social

SSE DO BRASIL LIMITADA

04.518.384/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2013

Ver empresa

Razão social

ADD VISOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

07.028.473/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.