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Pessoa

CESAR AUGUSTO PASQUETO CAVALCANTI

***.087.518-**

Empresas vinculadas

CR2 GEMSTONE COMERCIO E LAPIDACAO DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA

50.488.401/0001-00

CRETHA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

42.990.227/0001-71

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CESAR AUGUSTO PASQUETO CAVALCANTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CESAR AUGUSTO PASQUETO CAVALCANTI
CPF: ***.087.518-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CR2 GEMSTONE COMERCIO E LAPIDACAO DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA 50.488.401/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2023	Ver empresa
CRETHA SERVICOS FINANCEIROS LTDA 42.990.227/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2021	Ver empresa
RCX INTERMEDIACOES E NEGOCIOS COM COMBUSTIVEIS LTDA. 12.840.090/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	03/11/2010	Ver empresa
RCX COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E QUIMICOS LTDA. 12.161.217/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2010	Ver empresa
DELTA - TUR CAMBIO E TURISMO LTDA 05.459.828/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2002	Ver empresa
LINK - COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA 04.007.222/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	11/09/2001	Ver empresa
CLIPBOX NETWORKS SC LTDA 03.972.852/0001-39Baixada	Sócio-Gerente	04/08/2000	Ver empresa

Razão social

CR2 GEMSTONE COMERCIO E LAPIDACAO DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA

50.488.401/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2023

Razão social

CRETHA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

42.990.227/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2021

Razão social

RCX INTERMEDIACOES E NEGOCIOS COM COMBUSTIVEIS LTDA.

12.840.090/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2010

Razão social

RCX COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E QUIMICOS LTDA.

12.161.217/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2010

Razão social

DELTA - TUR CAMBIO E TURISMO LTDA

05.459.828/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2002

Razão social

LINK - COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA

04.007.222/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2001

Razão social

CLIPBOX NETWORKS SC LTDA

03.972.852/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

04/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.