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Pessoa

CELY SANTOS DE MORAES

***.251.851-**

Empresas vinculadas

BAMG REQUALIFICADORA DE CILINDROS LTDA

31.576.142/0001-25

F.A & CELLY PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

04.335.086/0001-64
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CELY SANTOS DE MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CELY SANTOS DE MORAES
CPF
***.251.851-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BAMG REQUALIFICADORA DE CILINDROS LTDA

31.576.142/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2018

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Razão social

F.A & CELLY PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

04.335.086/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2001

Ver empresa

Razão social

DELTA ESTRELA DERIVADOS DO PETROLEO LTDA

01.347.480/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.