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Pessoa

CELY MACIEL FALCAO

***.698.150-**

Empresas vinculadas

OZORIO E FALCAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

24.341.625/0001-85

CONFORTIZE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

34.983.289/0001-28
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CELY MACIEL FALCAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CELY MACIEL FALCAO
CPF
***.698.150-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

OZORIO E FALCAO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

24.341.625/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2019

Ver empresa

Razão social

CONFORTIZE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

34.983.289/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2019

Ver empresa

Razão social

FALCAO & CIA LTDA

88.384.078/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.