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Pessoa

CELY ELENA MODESTI JIMENEZ

***.264.310-**

Empresas vinculadas

RCBB CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS ESTETICAS LTDA

40.694.725/0001-41

ISMORE PARTICIPACOES LTDA

26.191.401/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELY ELENA MODESTI JIMENEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELY ELENA MODESTI JIMENEZ
CPF: ***.264.310-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RCBB CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS ESTETICAS LTDA 40.694.725/0001-41Ativa	Sócio	03/02/2021	Ver empresa
ISMORE PARTICIPACOES LTDA 26.191.401/0001-60Ativa	Sócio	15/09/2016	Ver empresa
JIMENEZ REPRESENTACOES LTDA. 07.261.285/0001-63Baixada	Sócio	10/03/2005	Ver empresa
L. O. JIMENEZ & CIA. LTDA 03.412.515/0001-97Ativa	Sócio	13/09/1999	Ver empresa

Razão social

RCBB CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS ESTETICAS LTDA

40.694.725/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2021

Razão social

ISMORE PARTICIPACOES LTDA

26.191.401/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2016

Razão social

JIMENEZ REPRESENTACOES LTDA.

07.261.285/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2005

Razão social

L. O. JIMENEZ & CIA. LTDA

03.412.515/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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