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Pessoa

CELSO ZABEL

***.159.099-**

Empresas vinculadas

BAHAMAS RESIDENCIAL SPE LTDA

32.655.864/0001-38

CM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

35.117.123/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO ZABEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELSO ZABEL
CPF: ***.159.099-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAHAMAS RESIDENCIAL SPE LTDA 32.655.864/0001-38Baixada	Sócio	10/09/2020	Ver empresa
CM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA 35.117.123/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2019	Ver empresa
FORTALEZA COMERCIO DE PORTAS E MADEIRAS DO NORTE LTDA 22.318.672/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2015	Ver empresa
NICO'S MADEIRAS LTDA 03.536.111/0001-05Inapta	Sócio	16/06/2000	Ver empresa
COMERCIO TRANSPORTE E MADEIRAS DUNATHI LTDA 03.138.839/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	19/04/1999	Ver empresa
DUNATHI MADEIRAS LTDA 02.512.951/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	25/03/1998	Ver empresa

Razão social

BAHAMAS RESIDENCIAL SPE LTDA

32.655.864/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/09/2020

Razão social

CM ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

35.117.123/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2019

Razão social

FORTALEZA COMERCIO DE PORTAS E MADEIRAS DO NORTE LTDA

22.318.672/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2015

Razão social

NICO'S MADEIRAS LTDA

03.536.111/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2000

Razão social

COMERCIO TRANSPORTE E MADEIRAS DUNATHI LTDA

03.138.839/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/1999

Razão social

DUNATHI MADEIRAS LTDA

02.512.951/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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