Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELSO VANDERLEI URDIALES

***.713.768-**

Empresas vinculadas

CONECTA AUTOMOTIVE S.A.

52.043.638/0001-03

BARRO PRETO PARTICIPACOES LTDA

52.735.283/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO VANDERLEI URDIALES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELSO VANDERLEI URDIALES
CPF: ***.713.768-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONECTA AUTOMOTIVE S.A. 52.043.638/0001-03Ativa	Diretor	31/10/2023	Ver empresa
BARRO PRETO PARTICIPACOES LTDA 52.735.283/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2023	Ver empresa
URDIALES HOLDING PARTICIPACOES LTDA 43.609.977/0001-13Ativa	Administrador	22/09/2021	Ver empresa
REDE CICO BATERIAS LTDA 20.523.384/0001-34Ativa	Administrador	30/06/2014	Ver empresa
CICO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. 04.373.328/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2001	Ver empresa
CICO COMERCIAL LTDA 01.081.120/0001-23Ativa	Administrador	07/03/1996	Ver empresa

Razão social

CONECTA AUTOMOTIVE S.A.

52.043.638/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

BARRO PRETO PARTICIPACOES LTDA

52.735.283/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

URDIALES HOLDING PARTICIPACOES LTDA

43.609.977/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2021

Razão social

REDE CICO BATERIAS LTDA

20.523.384/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2014

Razão social

CICO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.

04.373.328/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2001

Razão social

CICO COMERCIAL LTDA

01.081.120/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.