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Pessoa

CELSO UMBERTO LUCHESI

***.506.888-**

Empresas vinculadas

SARIGAMA PARTICIPACOES LTDA

20.139.567/0001-50

AFORT SERVICOS E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

16.966.363/0001-16

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO UMBERTO LUCHESI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELSO UMBERTO LUCHESI
CPF: ***.506.888-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SARIGAMA PARTICIPACOES LTDA 20.139.567/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2014	Ver empresa
AFORT SERVICOS E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 16.966.363/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2012	Ver empresa
INSTITUTO CULTURAL GRAO DE AREIA 14.230.047/0001-56Ativa	Presidente	19/05/2011	Ver empresa
LUCHESI ADVOGADOS 03.873.308/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2000	Ver empresa

Razão social

SARIGAMA PARTICIPACOES LTDA

20.139.567/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2014

Razão social

AFORT SERVICOS E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

16.966.363/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2012

Razão social

INSTITUTO CULTURAL GRAO DE AREIA

14.230.047/0001-56

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

LUCHESI ADVOGADOS

03.873.308/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.