Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELSO TOMASELLI

***.296.509-**

Empresas vinculadas

TOMASO REFLORESTAMENTO LTDA

30.253.498/0001-65

CMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

23.410.470/0001-29

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO TOMASELLI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELSO TOMASELLI
CPF: ***.296.509-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOMASO REFLORESTAMENTO LTDA 30.253.498/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2018	Ver empresa
CMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 23.410.470/0001-29Ativa	Administrador	02/10/2015	Ver empresa
AVENTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.121.968/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2012	Ver empresa
MAGA PARTICIPACOES LTDA. 16.564.244/0001-37Ativa	Administrador	24/07/2012	Ver empresa
CAIMAN HOLDING EMPRESARIAL S.A. 15.186.434/0001-03Ativa	Presidente	08/03/2012	Ver empresa
CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA 75.370.437/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2001	Ver empresa

Razão social

TOMASO REFLORESTAMENTO LTDA

30.253.498/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2018

Razão social

CMT ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

23.410.470/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2015

Razão social

AVENTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.121.968/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2012

Razão social

MAGA PARTICIPACOES LTDA.

16.564.244/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2012

Razão social

CAIMAN HOLDING EMPRESARIAL S.A.

15.186.434/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/2012

Razão social

CAIMAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA

75.370.437/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.