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Pessoa

CELSO RODRIGUEZ VARELA

***.119.968-**

Empresas vinculadas

SUB-FERNANDO FALCAO LANCHONETE LTDA

26.248.949/0001-07

SSX LANCHONETE LTDA

12.197.207/0001-87
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO RODRIGUEZ VARELA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CELSO RODRIGUEZ VARELA
CPF
***.119.968-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

SUB-FERNANDO FALCAO LANCHONETE LTDA

26.248.949/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2016

Ver empresa

Razão social

SSX LANCHONETE LTDA

12.197.207/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2010

Ver empresa

Razão social

LMR LANCHONETE LTDA

10.818.179/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2009

Ver empresa

Razão social

ORT CACAU CHOCOLATES LTDA

03.516.631/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1999

Ver empresa

Razão social

MICHELE HOME VIDEO SS LTDA

01.315.629/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/1997

Ver empresa

Razão social

VARELA HOME VIDEO SC LTDA

01.808.595/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.