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Pessoa

CELSO MAIA DUARTE

***.602.094-**

Empresas vinculadas

SIENA BEBIDAS LTDA

23.712.501/0001-04

CMD HOLDING DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.687.041/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO MAIA DUARTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELSO MAIA DUARTE
CPF: ***.602.094-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIENA BEBIDAS LTDA 23.712.501/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2022	Ver empresa
CMD HOLDING DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 40.687.041/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2021	Ver empresa
F J C N PANIFICACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17.002.135/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2013	Ver empresa
CIPAN COM E IND DE PRODS ALIMENTICIOS DO NORDESTE LTDA 09.991.639/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	13/01/1988	Ver empresa
ICOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA 08.709.727/0001-54Suspensa	Sócio sem Capital	18/02/1981	Ver empresa
CAFE AURORA LTDA 09.241.563/0001-46Suspensa	Sócio sem Capital	05/07/1978	Ver empresa

Razão social

SIENA BEBIDAS LTDA

23.712.501/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2022

Razão social

CMD HOLDING DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.687.041/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2021

Razão social

F J C N PANIFICACAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.002.135/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2013

Razão social

CIPAN COM E IND DE PRODS ALIMENTICIOS DO NORDESTE LTDA

09.991.639/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1988

Razão social

ICOMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS ALIMENTICIAS LTDA

08.709.727/0001-54

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/1981

Razão social

CAFE AURORA LTDA

09.241.563/0001-46

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/1978

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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