Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELSO LUIZ TAVARES FERREIRA

***.987.078-**

Empresas vinculadas

REFINARIA DE MATARIPE S.A.

41.777.706/0001-41

MC BRAZIL DOWNSTREAM PARTICIPACOES S.A.

30.950.576/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO LUIZ TAVARES FERREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELSO LUIZ TAVARES FERREIRA
CPF: ***.987.078-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REFINARIA DE MATARIPE S.A. 41.777.706/0001-41Ativa	Diretor	13/12/2021	Ver empresa
MC BRAZIL DOWNSTREAM PARTICIPACOES S.A. 30.950.576/0001-80Baixada	Diretor	23/11/2021	Ver empresa
CLTF SANTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 41.758.124/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2021	Ver empresa
FACTUM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 36.131.255/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2020	Ver empresa
ODEBRECHT TERRAS S.A 11.957.555/0001-42Baixada	Diretor	20/10/2016	Ver empresa
CENTRO SUL TRANSPORTADORA DUTOVIARIA LTDA. 09.437.451/0001-65Baixada	Administrador	03/11/2011	Ver empresa

Razão social

REFINARIA DE MATARIPE S.A.

41.777.706/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2021

Razão social

MC BRAZIL DOWNSTREAM PARTICIPACOES S.A.

30.950.576/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2021

Razão social

CLTF SANTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

41.758.124/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2021

Razão social

FACTUM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

36.131.255/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2020

Razão social

ODEBRECHT TERRAS S.A

11.957.555/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/10/2016

Razão social

CENTRO SUL TRANSPORTADORA DUTOVIARIA LTDA.

09.437.451/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.