Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELSO LUIZ MOSCARDI

***.171.498-**

Empresas vinculadas

SEQUENCIAL PARTICIPACOES LTDA.

26.565.057/0001-21

QUINTA PARTICIPACOES LTDA

22.316.253/0001-01

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO LUIZ MOSCARDI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELSO LUIZ MOSCARDI
CPF: ***.171.498-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEQUENCIAL PARTICIPACOES LTDA. 26.565.057/0001-21Ativa	Administrador	18/11/2016	Ver empresa
QUINTA PARTICIPACOES LTDA 22.316.253/0001-01Ativa	Administrador	24/04/2015	Ver empresa
CONSORCIO ARQUIVO NOVO 11.190.604/0001-64Baixada	Administrador	30/09/2009	Ver empresa
CONSTRUBASE PARTICIPACOES LTDA 04.124.631/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2000	Ver empresa
CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA 62.445.838/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	18/11/1993	Ver empresa
ALFENGE ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA 68.904.754/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/10/1992	Ver empresa
PROBASE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 43.946.318/0001-72Ativa	Sócio	16/09/1983	Ver empresa

Razão social

SEQUENCIAL PARTICIPACOES LTDA.

26.565.057/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2016

Razão social

QUINTA PARTICIPACOES LTDA

22.316.253/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2015

Razão social

CONSORCIO ARQUIVO NOVO

11.190.604/0001-64

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2009

Razão social

CONSTRUBASE PARTICIPACOES LTDA

04.124.631/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2000

Razão social

CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA

62.445.838/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1993

Razão social

ALFENGE ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA

68.904.754/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/1992

Razão social

PROBASE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

43.946.318/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.