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Pessoa

CELSO LEONCIO DE SA

***.129.388-**

Empresas vinculadas

CENTRO RECREATIVO AQUARIUS

50.803.253/0001-71

SUPER MALHA RJ COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

19.376.754/0001-79
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO LEONCIO DE SA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CELSO LEONCIO DE SA
CPF
***.129.388-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CENTRO RECREATIVO AQUARIUS

50.803.253/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/06/2017

Ver empresa

Razão social

SUPER MALHA RJ COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

19.376.754/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2013

Ver empresa

Razão social

MEGA NEWS COMERCIO DE PRESENTES, LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

08.062.819/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2013

Ver empresa

Razão social

P DOIS CONVENIENCIA LTDA

07.924.048/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2007

Ver empresa

Razão social

SUPER NEWS LTDA

03.278.714/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.