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Pessoa

CELSO EDUARDO NAHSSEN

***.087.318-**

Empresas vinculadas

INTERNACIONAL - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

04.494.188/0001-22

ESBAN - ESCRITORIO DE SERVICOS BANCARIOS LTDA.

69.278.372/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CELSO EDUARDO NAHSSEN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CELSO EDUARDO NAHSSEN
CPF
***.087.318-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

INTERNACIONAL - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

04.494.188/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2003

Ver empresa

Razão social

ESBAN - ESCRITORIO DE SERVICOS BANCARIOS LTDA.

69.278.372/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2002

Ver empresa

Razão social

CELSO EDUARDO NAHSSEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

01.419.452/0001-75

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/09/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.