Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELSO DAVID BALACIANO

***.934.707-**

Empresas vinculadas

NICE BAG COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

21.689.408/0001-92

BAG & STYLE ACESSORIOS DE COURO LTDA

15.551.083/0001-84

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO DAVID BALACIANO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELSO DAVID BALACIANO
CPF: ***.934.707-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NICE BAG COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA 21.689.408/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2015	Ver empresa
BAG & STYLE ACESSORIOS DE COURO LTDA 15.551.083/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2012	Ver empresa
BULLISH PARTICIPACOES S.A. 03.769.410/0001-90Ativa	Diretor	03/08/2011	Ver empresa
BHTG PARTICIPACOES LTDA 12.869.729/0001-88Ativa	Administrador	27/10/2010	Ver empresa
HTG PARTICIPACOES LTDA 09.250.458/0001-73Ativa	Administrador	21/05/2009	Ver empresa
CDBALA EMPREENDIMENTOS LTDA 10.391.440/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2008	Ver empresa
MAGIX INFORMATICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 32.123.200/0001-28Baixada	Sócio	01/10/1990	Ver empresa

Razão social

NICE BAG COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA

21.689.408/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2015

Razão social

BAG & STYLE ACESSORIOS DE COURO LTDA

15.551.083/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2012

Razão social

BULLISH PARTICIPACOES S.A.

03.769.410/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2011

Razão social

BHTG PARTICIPACOES LTDA

12.869.729/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2010

Razão social

HTG PARTICIPACOES LTDA

09.250.458/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2009

Razão social

CDBALA EMPREENDIMENTOS LTDA

10.391.440/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2008

Razão social

MAGIX INFORMATICA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

32.123.200/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.