Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELSO BAPTISTA DIAS FILHO

***.193.606-**

Empresas vinculadas

OTA HOLDING LTDA

58.289.573/0001-67

PEDRAFORTE MINERACAO LTDA

57.497.068/0001-45
+ 21 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO BAPTISTA DIAS FILHO

23 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CELSO BAPTISTA DIAS FILHO
CPF
***.193.606-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (23)

Razão social

OTA HOLDING LTDA

58.289.573/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2025

Ver empresa

Razão social

PEDRAFORTE MINERACAO LTDA

57.497.068/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2024

Ver empresa

Razão social

VARGEM MINERACAO LTDA

55.596.229/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PRICE LIST NORTE

37.480.915/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

FLAPA ENGENHARIA E MINERACAO LTDA SCP

37.350.054/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2020

Ver empresa

Razão social

FLAPA MINERACAO E INCORPORACOES LTDA - SCP

25.183.197/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2016

Ver empresa

Razão social

LCEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.259.759/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Razão social

CD - CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA

13.968.310/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2011

Ver empresa

Razão social

ARTE XXI - CONSTRUCOES, EQUIPAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.857.309/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2007

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL HELIO ANTONINI

01.173.676/0001-40

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO VITOFLAPA AMAZONIA

06.963.402/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2004

Ver empresa

Razão social

ARTE XXI ENGENHARIA LTDA

70.943.717/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2004

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO VITOFLAPA

05.792.431/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2003

Ver empresa

Razão social

LUPA EMPREENDIMENTOS LTDA

04.008.092/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Ver empresa

Razão social

NAVEGANTES EMPREENDIMENTOS LTDA

04.008.198/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2000

Ver empresa

Razão social

FLAPA - ENGENHARIA E MINERACAO LTDA

71.241.731/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1998

Ver empresa

Razão social

DIPLOMATA PARTICIPACOES LTDA

23.828.353/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/1998

Ver empresa

Razão social

CONCRELINE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

02.229.411/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1997

Ver empresa

Razão social

AREIAS EMPREENDIMENTOS LTDA

01.748.852/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/1997

Ver empresa

Razão social

SUPERMAT-MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.

73.032.179/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/1996

Ver empresa

Razão social

NACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

54.626.312/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/1994

Ver empresa

Razão social

CEFIL EMPREENDIMENTOS LTDA

25.517.079/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1988

Ver empresa

Razão social

POLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

22.331.490/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.