Pessoa
CELSO BALLARDIN
Empresas vinculadas
SODANCA & TRINYS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ASSOCIACAO JOVEM APRENDIZ DE OSVALDO CRUZ
Pessoa investigada
CELSO BALLARDIN
Informações básicas
- Nome
- CELSO BALLARDIN
- CPF
- ***.916.038-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SODANCA & TRINYS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 33.150.885/0001-64Ativa | Sócio sem Capital | 28/03/2024 | Ver empresa |
ASSOCIACAO JOVEM APRENDIZ DE OSVALDO CRUZ 06.305.508/0001-84Baixada | Presidente | 26/05/2004 | Ver empresa |
COMPACTA OSVALDO CRUZ COM E EMPREENDIMENTOS LTDA 00.152.964/0001-55Baixada | Sócio sem Capital | 24/10/1997 | Ver empresa |
COMPACTA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA 00.369.563/0001-51Baixada | Sócio sem Capital | 05/03/1996 | Ver empresa |
TRINYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 59.907.634/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 30/01/1989 | Ver empresa |
Razão social
SODANCA & TRINYS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
33.150.885/0001-64
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/03/2024
Razão social
ASSOCIACAO JOVEM APRENDIZ DE OSVALDO CRUZ
06.305.508/0001-84
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
26/05/2004
Razão social
COMPACTA OSVALDO CRUZ COM E EMPREENDIMENTOS LTDA
00.152.964/0001-55
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/10/1997
Razão social
COMPACTA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
00.369.563/0001-51
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/03/1996
Razão social
TRINYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
59.907.634/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/01/1989
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.