Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CELSO AUGUSTO MALUF SANSEVERINO

***.546.698-**

Empresas vinculadas

KOSAN EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.054.020/0001-09

CLINICA ODONTOLOGICA SANSEVERINO LTDA

30.798.356/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO AUGUSTO MALUF SANSEVERINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CELSO AUGUSTO MALUF SANSEVERINO
CPF: ***.546.698-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KOSAN EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 47.054.020/0001-09Ativa	Sócio	06/07/2022	Ver empresa
CLINICA ODONTOLOGICA SANSEVERINO LTDA 30.798.356/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2018	Ver empresa
SANSEVERINO PARTICIPACOES S.A. 22.617.082/0001-50Ativa	Presidente	10/06/2015	Ver empresa
CSGE - CENTRO SUPERIOR DE GESTAO E EDUCACAO LTDA 21.110.114/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	25/09/2014	Ver empresa
MONT DORE INCORPORADORA LTDA 19.973.967/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2014	Ver empresa
CHARMEY INCORPORADORA LTDA 19.973.978/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2014	Ver empresa

Razão social

KOSAN EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.054.020/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2022

Razão social

CLINICA ODONTOLOGICA SANSEVERINO LTDA

30.798.356/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2018

Razão social

SANSEVERINO PARTICIPACOES S.A.

22.617.082/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/06/2015

Razão social

CSGE - CENTRO SUPERIOR DE GESTAO E EDUCACAO LTDA

21.110.114/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Razão social

MONT DORE INCORPORADORA LTDA

19.973.967/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2014

Razão social

CHARMEY INCORPORADORA LTDA

19.973.978/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.