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Pessoa

CELSO ANTONIO MORELLI

***.267.488-**

Empresas vinculadas

LOTERICA FORMULA DO JOGO LTDA

04.829.670/0001-76

4829670000176
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

CELSO ANTONIO MORELLI

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CELSO ANTONIO MORELLI
CPF
***.267.488-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

LOTERICA FORMULA DO JOGO LTDA

04.829.670/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2025

Ver empresa

Razão social

4829670000176

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2025

Razão social

LOTERICA BARUERI LTDA

62.890.629/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

MINHASORTE LOTERIAS LTDA

53.117.370/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

R & A LOTERIAS LTDA

10.533.984/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2023

Ver empresa

Razão social

CASA LOTERICA GERACAO DA SORTE LTDA

19.112.247/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

LOTERIA SAO PAULO LTDA.

15.505.865/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Ver empresa

Razão social

LOTERICA VITAPOLIS DA SORTE LTDA

19.986.866/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2018

Ver empresa

Razão social

LOTERIAS SUBURBANO DA SORTE LTDA

19.027.988/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2015

Ver empresa

Razão social

LOTERICA SANTA RITA DA SORTE LTDA

20.040.773/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2014

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO SUPER SILVA E SILVA LTDA

06.995.703/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.